KYC- ja Henkilöllisyyden Vahvistuskäytäntö

Päivitetty viimeksi: 16. heinäkuuta 2026

Spinrider Casino ("me", "meidän", "Kasino") on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä säädöksiä ja Maltan rahapeliviranomaisen (MGA) asettamia vaatimuksia, jotka koskevat asiakkaiden tuntemista (Know Your Customer, KYC). Tämä käytäntö on välttämätön peliympäristömme turvallisuuden, petosten estämisen sekä pelaajiemme varojen suojaamiseksi.

1. Mikä on KYC-prosessi?

KYC (Know Your Customer) on pakollinen prosessi, jonka avulla varmistamme asiakkaidemme henkilöllisyyden, asuinpaikan ja varojen alkuperän. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että palveluitamme käyttävät vain täysi-ikäiset henkilöt ja että sivustoamme ei käytetä rikolliseen toimintaan.

2. Mitä dokumentteja pyydämme?

Voimme pyytää asiakirjoja rekisteröitymisen yhteydessä tai kotiutuksen yhteydessä. Tyypillisesti tarvittavia asiakirjoja ovat:

• Henkilöllisyystodistus: Kopio voimassa olevasta passista, henkilökortista tai ajokortista. Asiakirjasta on käytävä selvästi ilmi koko nimi, syntymäaika ja valokuva.
• Todistus asuinpaikasta: Tuore sähkölasku, vesilasku tai virallinen tiliote, joka on päivätty viimeisen 3 kuukauden sisällä. Osoitteen on vastattava pelitilille ilmoitettua osoitetta.
• Maksutavan todentaminen: Joissakin tapauksissa voimme pyytää todistusta käytetystä maksutavasta (esim. kopio pankkikortin etupuolesta tai kuvakaappaus e-lompakosta), jotta varmistamme, että maksutapa kuuluu pelitilin omistajalle.

3. Varojen alkuperän selvittäminen (Source of Wealth)

Sääntelyviranomaisten edellyttämien rahanpesunvastaisten käytäntöjen mukaisesti saatamme tietyissä tapauksissa pyytää lisätietoja varojen alkuperästä (Source of Funds tai Source of Wealth). Tämä on yleinen menettely erityisesti silloin, kun pelitoiminta on aktiivista tai talletukset ovat merkittäviä. Tällä varmistetaan, että pelaaminen pysyy kohtuullisena ja turvallisena.

4. Tietojen käsittely ja tietosuoja

Kaikkia toimittamiasi asiakirjoja käsitellään äärimmäisellä huolellisuudella ja tiukkojen tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. Käytämme edistynyttä salausteknologiaa estääksemme luvattoman pääsyn tietoihisi. Dokumentteja säilytetään vain lakisääteisen ajan, minkä jälkeen ne hävitetään turvallisesti.

5. Prosessin kesto

Tarkastusosastomme käsittelee asiakirjat yleensä 24–48 tunnin kuluessa. Voit nopeuttaa prosessia varmistamalla, että toimittamasi kuvat ovat selkeitä, valaistus on hyvä ja kaikki asiakirjan kulmat ovat näkyvissä.